100次浏览 发布时间：2025-01-16 11:32:50
如果您怀疑某笔交易或某个行为可能涉及洗钱，应该向 反洗钱行政主管部门或公安机关举报。具体来说：
根据《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
任何单位和个人发现洗钱活动，也有权向公安机关举报。公安机关将依法调查处理，并保护举报人的安全。
建议您在举报时，尽可能收集相关证据，如物证、书证等，并详细向相关部门说明情况，以确保举报的有效性和安全性。
近日烟台公安紧抓罂粟等毒品原植物生长关键期全面开展禁种铲毒踏查行动连续查获多起非法种植毒品原植物违法犯罪行为↓↓↓4月5日，莱阳市公安局团旺派出所在实地踏查中发现，村民萧某某在家中院落内种植罂粟苗，民警依法进行查处并铲除。经查，萧某某曾因非法种植毒品原植物被公安机关打击处理，现再次种植，目前，萧某某
清明假期，山西省各级公安机关认真贯彻省委、省政府和公安部安排部署，提前分析预判风险隐患，针对性强化工作部署和隐患排查整治，全力做好各项安保工作。期间，全省社会大局稳定，治安秩序良好。山西省公安厅党委高度重视假期安保工作，多次召开专题会议和视频会议安排部署。各级公安机关领导干部在岗在位、靠前指挥，广大
当前正是春季防火关键期生产生活用火活跃民俗祭祀用火集中大风天气增多野外用火极易引发火灾湖北消防近日通报多起典型案例——近期已有多地发生山火为我们敲响警钟案例一2025年3月25日10时许，王某等人到湖北宜昌点军区联棚乡楠木溪村上坟祭祀，王某在政府明令的禁火期、禁火区内焚烧纸钱引发山火，公安机关依法根
【大河财立方消息】4月1日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体
近日，记者从作业帮获悉，作业帮发布反舞弊通报，2024年其监察部共查处舞弊案件18起，共21人因触犯公司一级违纪被处罚，其中6人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。通报显示，作业帮前员工唐某、张某某、邓某某等三人，利用职务便利，收取供应商贿赂数额较大。前员工李某某、孙某、许某某等三人，为谋取私利，利用职务